Политика против мошенничества
1. Область применения и определения
"EnsoTraffic" стремится вести бизнес честно и этично. Компания признает, что мошенничество может иметь серьёзные последствия, такие как ущерб репутации, финансовые потери и правовые санкции. Поэтому "EnsoTraffic" обязуется внедрять и обеспечивать системы, которые предотвращают все формы мошенничества.
Мошенничество определяется как намеренное ложное представление или сокрытие чьей-либо подлинной личности или материалов с целью извлечения личной выгоды.
Компания стремится к высочайшим стандартам борьбы с мошенничеством и поощряет последовательное поведение внутри организации, предоставляя руководящие принципы и назначая ответственность за разработку средств контроля, процессов и стандартов расследования. Мы стремимся внедрить надёжную программу, ориентированную на выявление и предотвращение мошенничества и других нарушений, связанных с сотрудниками, клиентами и партнёрами "EnsoTraffic".
Каждый член команды, участвующий в предотвращении мошенничества, должен быть осведомлён о типах нарушений и «сигналах», которые могут возникнуть в его или её сфере ответственности, а также о процедурах, необходимых для расследования и принятия соответствующих мер. Высокие этические стандарты являются основой долгосрочной стратегии компании и встроены в культуру нашей организации. Добросовестная практика, а также стремление предотвращать и бороться с любыми мошенническими действиями или поведением являются ключевыми принципами в отношениях с клиентами и партнёрами.
2. Оценка рисков
Компания будет использовать широкий спектр методов и инструментов для своевременного выявления случаев мошенничества. Это включает аналитические процедуры и другие методы для выявления аномалий, а также внедрение механизмов отчётности, связанных с подозрительными мошенническими действиями.
Ключевые элементы стратегии выявления мошенничества включают исключительную отчётность, анализ данных, анализ трендов и постоянную оценку рисков. Следуя этим методам, мы можем постоянно улучшать внутренние системы и средства контроля, затрудняя успешные действия потенциальных нарушителей.
3. Обязанности
3.1. Сотрудники
Сотрудники обязаны соблюдать кодекс поведения, запрещающий мошеннические действия. Они обязаны уведомлять своего руководителя или сотрудника по вопросам соблюдения политики компании о любых подозрениях в мошенничестве.
Все сотрудники несут одинаковую ответственность за предотвращение, выявление и сообщение о мошенничестве. Они должны избегать любых действий, которые могут привести к нарушению этой политики.
В случае нарушения сотрудником данной политики к нему могут быть применены дисциплинарные меры, вплоть до увольнения за грубое нарушение.
3.2. Руководство
Руководство несёт ответственность за обеспечение наличия соответствующих процедур для предотвращения мошенничества и должно обеспечивать обучение сотрудников в соответствии с данной политикой и её реализацией.
4. Обучение и коммуникация
Компания будет проводить обучение для вcех сотрудников, чтобы они понимали эту политику и свои обязанности. Политика будет доводиться до всех новых сотрудников в рамках процесса их адаптации, а также до всех текущих сотрудников посредством регулярных обучающих сессий.
5. Отчётность о мошенничестве
Предотвращение и выявление мошенничества может выявить текущие случаи мошенничества; однако компания может применять дополнительные стратегии для улучшения своих процессов и борьбы с новыми видами мошенничества. Путём постоянного анализа и надлежащей отчётности компания постоянно улучшает ключевые показатели эффективности, сохраняя уровень мошенничества на приемлемо низком уровне.
6. Ведение учёта
Компания будет вести подробные и точные финансовые записи, а также иметь соответствующие внутренние средства контроля, которые будут служить доказательствами для всех платежей.
7. Пересмотр
Эта политика будет пересматриваться и корректироваться по мере необходимости для обеспечения её эффективности и соответствия.
8. Обязательная сила
Компания обязуется незамедлительно устранять и бороться с любыми неуместными действиями и не будет терпеть такое поведение ни от сотрудников, ни от руководителей, ни от клиентов или партнёров. Данная политика обязывает компанию регулярно обсуждать и устранять факторы, связанные с любыми формами мошенничества.